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... | ... |
@@ -37643,31 +37643,33 @@ Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 1 |
37643 | 37643 |
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37644 | 37644 |
###### Article D152-8 |
37645 | 37645 |
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37646 |
-I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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37646 |
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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37647 | 37647 |
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37648 | 37648 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
37649 | 37649 |
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37650 |
-2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ; |
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37650 |
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
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37651 | 37651 |
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37652 | 37652 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
37653 | 37653 |
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37654 |
-4° Un contrat ou une facture de vente ; |
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37654 |
+4° Un contrat ou une facture ; |
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37655 | 37655 |
|
37656 | 37656 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
37657 | 37657 |
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37658 |
-6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ; |
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37658 |
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
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37659 | 37659 |
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37660 |
-7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. |
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37660 |
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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37661 | 37661 |
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37662 |
-A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration. |
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37662 |
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. |
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37663 | 37663 |
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37664 |
-II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes : |
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37664 |
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
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37665 | 37665 |
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37666 |
-1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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37666 |
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
|
37667 | 37667 |
|
37668 |
-2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes. |
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37668 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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37669 | 37669 |
|
37670 |
-Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance. |
|
37670 |
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
|
37671 |
+ |
|
37672 |
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
|
37671 | 37673 |
|
37672 | 37674 |
###### Article R152-9 |
37673 | 37675 |
|
... | ... |
@@ -54851,6 +54853,36 @@ Pour l'application de l'article L. 721-3-1 : |
54851 | 54853 |
|
54852 | 54854 |
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4. |
54853 | 54855 |
|
54856 |
+####### Article D721-6 |
|
54857 |
+ |
|
54858 |
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
|
54859 |
+ |
|
54860 |
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
54861 |
+ |
|
54862 |
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
|
54863 |
+ |
|
54864 |
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
54865 |
+ |
|
54866 |
+4° Un contrat ou une facture ; |
|
54867 |
+ |
|
54868 |
+5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
|
54869 |
+ |
|
54870 |
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
|
54871 |
+ |
|
54872 |
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
|
54873 |
+ |
|
54874 |
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. |
|
54875 |
+ |
|
54876 |
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
|
54877 |
+ |
|
54878 |
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
|
54879 |
+ |
|
54880 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
|
54881 |
+ |
|
54882 |
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
|
54883 |
+ |
|
54884 |
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
|
54885 |
+ |
|
54854 | 54886 |
###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions |
54855 | 54887 |
|
54856 | 54888 |
#### Chapitre II : Les produits |
... | ... |
@@ -55143,6 +55175,36 @@ Pour l'application de l'article L. 741-5-1 : |
55143 | 55175 |
|
55144 | 55176 |
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-7. |
55145 | 55177 |
|
55178 |
+####### Article D741-9 |
|
55179 |
+ |
|
55180 |
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : |
|
55181 |
+ |
|
55182 |
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
55183 |
+ |
|
55184 |
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
|
55185 |
+ |
|
55186 |
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
55187 |
+ |
|
55188 |
+4° Un contrat ou une facture ; |
|
55189 |
+ |
|
55190 |
+5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
|
55191 |
+ |
|
55192 |
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
|
55193 |
+ |
|
55194 |
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
|
55195 |
+ |
|
55196 |
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
|
55197 |
+ |
|
55198 |
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
|
55199 |
+ |
|
55200 |
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
|
55201 |
+ |
|
55202 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
|
55203 |
+ |
|
55204 |
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
|
55205 |
+ |
|
55206 |
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
|
55207 |
+ |
|
55146 | 55208 |
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
55147 | 55209 |
|
55148 | 55210 |
####### Article R741-9 |
... | ... |
@@ -57884,6 +57946,36 @@ Pour l'application de l'article L. 751-5-1 : |
57884 | 57946 |
|
57885 | 57947 |
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7. |
57886 | 57948 |
|
57949 |
+####### Article D751-9 |
|
57950 |
+ |
|
57951 |
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : |
|
57952 |
+ |
|
57953 |
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
57954 |
+ |
|
57955 |
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
|
57956 |
+ |
|
57957 |
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
57958 |
+ |
|
57959 |
+4° Un contrat ou une facture ; |
|
57960 |
+ |
|
57961 |
+5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
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57962 |
+ |
|
57963 |
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
|
57964 |
+ |
|
57965 |
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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57966 |
+ |
|
57967 |
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
|
57968 |
+ |
|
57969 |
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
|
57970 |
+ |
|
57971 |
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
|
57972 |
+ |
|
57973 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
|
57974 |
+ |
|
57975 |
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
|
57976 |
+ |
|
57977 |
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
|
57978 |
+ |
|
57887 | 57979 |
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
57888 | 57980 |
|
57889 | 57981 |
####### Article R751-9 |
... | ... |
@@ -60564,6 +60656,36 @@ Pour l'application de l'article L. 761-4-1 : |
60564 | 60656 |
|
60565 | 60657 |
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 761-7. |
60566 | 60658 |
|
60659 |
+####### Article D761-9 |
|
60660 |
+ |
|
60661 |
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : |
|
60662 |
+ |
|
60663 |
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
60664 |
+ |
|
60665 |
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
|
60666 |
+ |
|
60667 |
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
60668 |
+ |
|
60669 |
+4° Un contrat ou une facture ; |
|
60670 |
+ |
|
60671 |
+5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
|
60672 |
+ |
|
60673 |
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangère ; |
|
60674 |
+ |
|
60675 |
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
|
60676 |
+ |
|
60677 |
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
|
60678 |
+ |
|
60679 |
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
|
60680 |
+ |
|
60681 |
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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60682 |
+ |
|
60683 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
|
60684 |
+ |
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60685 |
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
|
60686 |
+ |
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60687 |
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
|
60688 |
+ |
|
60567 | 60689 |
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
60568 | 60690 |
|
60569 | 60691 |
####### Article R761-9 |
... | ... |
@@ -63038,6 +63160,36 @@ Pour l'application de l'article L. 771-2-1 : |
63038 | 63160 |
|
63039 | 63161 |
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2. |
63040 | 63162 |
|
63163 |
+##### Article D771-4 |
|
63164 |
+ |
|
63165 |
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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63166 |
+ |
|
63167 |
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
63168 |
+ |
|
63169 |
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
|
63170 |
+ |
|
63171 |
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
63172 |
+ |
|
63173 |
+4° Un contrat ou une facture ; |
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63174 |
+ |
|
63175 |
+5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
|
63176 |
+ |
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63177 |
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
|
63178 |
+ |
|
63179 |
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
|
63180 |
+ |
|
63181 |
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
|
63182 |
+ |
|
63183 |
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
|
63184 |
+ |
|
63185 |
+1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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63186 |
+ |
|
63187 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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63188 |
+ |
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63189 |
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
|
63190 |
+ |
|
63191 |
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
|
63192 |
+ |
|
63041 | 63193 |
#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II |
63042 | 63194 |
|
63043 | 63195 |
##### Article R772-1 |